Voor een toekomstbestendige financiële sector is vertrouwen essentieel. Banken, verzekeraars, leasemaatschappijen en andere instellingen dienen voldoende maatregelen te nemen binnen de eigen organisatie om te voldoen aan wet- en regelgeving. Er worden goede stappen gezet, maar desondanks wordt er jaarlijks naar schatting 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen via ons financiële systeem. Om dit te bestrijden zijn vakbekwame, pragmatische professionals hard nodig. Er is in de sector behoefte aan een resultaatgerichte en effectieve aanpak met ervaren experts. Van analisten, quality checkers tot team leads. En van procesmanagers tot compliance officers. Ben jij op dit moment actief in dit vakgebied en op zoek naar groeimogelijkheden om meer impact te maken? Lees dan verder en ontdek jouw mogelijkheden bij TriFinance.
Wetgeving als basis
Voor de bestrijding van financieel economische criminaliteit is wetgeving de basis. In het kader van bestrijding van witwassen zijn twee wetten van toepassing. Financiële instellingen dienen te voldoen aan de volgende wetgeving:
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme;
Sanctiewet. Deze wet heeft als doel te voorkomen dat financiële middelen, direct of indirect, ter beschikking komen of worden gesteld aan (rechts)personen en entiteiten genoemd in de sanctieregelgeving.
Jouw huidige expertiseniveau
Voor ons als consultancy partner voor financiële instellingen is kennis van deze wetgeving en praktijkervaring hiermee een vereiste. Op basis van jouw huidige expertiseniveau en jouw motivatie gaan we aan de slag en bepalen we jouw groeimogelijkheden.
Jouw groeimogelijkheden
- Ben jij op dit moment starter? Begin dan met het leggen van een solide basis. Verdiep je in de wetgeving, lees nieuws- en achtergrondartikelen, bespreek casussen met collega’s, etc. Zorg er daarnaast ook voor, dat je veel ‘vlieguren’ in de praktijk maak. Zoek een werkomgeving waar je kunt starten met met eenvoudige dossiers en pak na verloop van tijd complexere dossiers op. Doe je dit op een gedreven en betrokken wijze aan, dan groei je door de praktijkervaring en heb je impact op jouw omgeving;
- Werk jij momenteel als analist? Dan ken je deze wetgeving uiteraard. Bovendien weet je deze in de praktijk toe te passen. Ben je hier nog niet zo bekend mee? Dan is dat jouw startpunt voor groei: Sla de wetgeving erop na, lees je in, doe e-learnings en spar met collega’s over praktijkcases. Dit is de allereerste stap, die je zelf kunt zetten om in jouw vakgebied uit te groeien naar een expert rol.
- Ben je ervaren in dit vakgebied? Verdiep je kennis en ervaring. Zorg dat je de echte speurneus wordt. De expert, die gespecialiseerd is in anti-witwasbeleid voor financiële instellingen. Deel je kennis en expertise, ondersteun en adviseer collega professionals in hun werkzaamheden. Wellicht is op termijn een een rol als team lead, coach of trainer iets voor jou. Heb je een scherp oog en ben je alert op afwijkende zaken in klantdossiers? Dan past een rol als Quality Checker goed bij jou.
Hoe ver reikt jouw ambitie?
Jouw groeipad op langere termijn is uiteraard afhankelijk van jouw eigen ambitie. Als FEC-professional krijg je bij ons de ruimte en ondersteuning om te werken aan de realisatie van jouw ambities. Werken aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling vraagt wel om leiderschap en de juiste motivatie om zelf de regie te nemen. Wij dagen je uit om het maximale uit jezelf te halen en jouw richting te bepalen. Als je de ambitie hebt om als starter versneld te groeien, of als ervaren analist de best passende stap te zetten? Dan ondersteunen we je daarbij!
Sparren over jouw groeimogelijkheden?
Het mooiste aan mijn vak is, dat ik een rol kan spelen in het waarmaken van jouw ambities. Op basis van jouw huidige expertiseniveau, jouw motivatie en ambitie help ik je graag verder met advies op maat. Stuur me een e-mail of neem telefonisch contact met op: 06 - 81 32 76 86.
